doc. XXII bis n. 4 allegato
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni
(istituita con deliberazione 19 febbraio 1991)
(composta dai senatori: Carta, Presidente; Gerosa, Riva, Vice Presidenti; Bausi, Garofalo, Segretari; Acquarone, Bono-Parrino, Cortese, Covi, De Cinque, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Forte, Grassi Bertazzi, Mantica, Margheri, Mazzola, Riz, Teodori, Vitale)
RELAZIONE CONCLUSIVA
Approvata dalla Commissione nella seduta del 22 aprile 1992
Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1992
ALLEGATO
SCHEDE
DI DOCUMENTAZIONE
10-COM-INC-0004-0
TIPOGRAFIA
DEL SENATO (900)
SCHEDA 1 - LA FILIALE DI ATLANTA DELLA BNL
1.1
Gli inizi dell'attività
1.2
Operazioni CCC
SCHEDA 2 - IRRUZIONE FBI AD ATLANTA, ACCERTAMENTI DELLA BANCA D'ITALIA, ACCERTAMENTI DELLA FED E DELLA AUTORITA' BANCARIA DELLO STATO DI GEORGIA
2.1
Comunicazioni FED-Bankitalia
2.2
Ispezione della Banca d'Italia su BNL Roma
2.3
Ispezione della Banca d'Italia su BNL Atlanta
2.4
Iniziative della Banca d'Italia
2.5
Ispezione della FED Atlanta su BNL Atlanta
SCHEDA 3 - BREVI CENNI SUL SISTEMA BANCARIO DEGLI USA. DISCIPLINA BANCHE STRANIERE NEGLI USA. RIFORMA BANCARIA 1991
3.1
Il sistema bancario negli USA
3.2
La disciplina delle banche straniere in USA: l'International Banking Act
del 1978
3.3
La riforma della normativa in materia di banche straniere negli USA: la
legge del 19.12.1991
SCHEDA 4 - MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA USA NEI CONFRONTI DELLA BNL (CEASE AND DESIST ORDER)
SCHEDA 5 - IL PROCEDIMENTO PENALE DI ATLANTA. L'INDICTMENT DEL GRAN JURY
5.1
Le indagini della Procura distrettuale di Atlanta. Il "bill of indictment"
5.2
Le dichiarazioni dell'Attorney General (Procuratore Generale e Ministro
della giustizia) Thornburgh sul contenuto dell'indictment
5.3
I soggetti incriminati
5.4
Le contestazioni contenute nell'indictment
SCHEDA 6 - VALUTAZIONI DEL CONGRESSO E DELLA STAMPA NEGLI USA
6.1
Premessa
6.2
Politica degli USA durante la guerra IRAN-IRAQ
6.3
Le posizioni del Congresso degli Stati Uniti
6.4
L'Occidente poteva sapere?
6.5
Il programma di esportazioni agricole degli USA
6.6
La "rete segreta" di Saddam Hussein
6.7
Come funzionava la "rete segreta": il programma missilistico iracheno
6.8
I finanziamenti all'Iraq e l'ambiente bancario negli Stati Uniti
SCHEDA 7 - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN ITALIA
7.1
Genova
7.2
Genova-bis
7.3
Brescia
7.4
Venezia
7.5
Terni
7.6
Roma
SCHEDA 8 - ISPEZIONI DEGLI AUDITORS INTERNI (CANNITO, MESSERE) PRECEDENTI AL 4 AGOSTO 1989. IL RUOLO DEI DIRETTORI DI AREA. LE ISPEZIONI DEI REVISORI INDIPENDENTI
8.1
Le ispezioni degli auditors interni
8.2
Dottor Guadagnini
8.3
Dottor Sardelli
8.4
I controlli dei revisori indipendenti
SCHEDA 9 - CONTESTAZIONI E RILIEVI MOSSI DALLA DIREZIONE CENTRALE A DROGOUL
SCHEDA 10 - APPROFONDIMENTO SULLE MODALITA' DEL "FUNDING" E RUOLO RICOPERTO DALLA BANCA MORGAN
10.1
Introduzione
10.2
Apertura del conto presso la Morgan. Richiesta di informazioni da parte
del SAI
10.3
Valutazioni sul conto Morgan
10.4
Osservazioni conclusive
SCHEDA 11 - LE OPERAZIONI DANIELI
11.1
Rappporto BNL-Danieli-Iraq
11.2
Altre annotazioni
11.3
Lo svolgimento della vicenda
11.4
Mancate segnalazioni
SCHEDA 12 - I TIME DEPOSITS SU BNL-LONDRA. IL CONTO OSCAR NEWMAN
12.1
I "Time deposits"
12.2
Il conto Oscar Newman
SCHEDA 13 - ACCERTAMENTI SPECIFICI DELLA COMMISSIONE SU IPOTESI DI COINVOLGIMENTO DELLA FILIALE DI ATLANTA IN OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MATERIALE BELLICO
13.1
BNL e Pentagono: la missione del dott. Vincenzino a Washington
13.2
L'impianto petrolchimico PC2: il ruolo della Lummus Crest (Accertamenti
relativi alla lettera di credito emessa da Central Bank of Iraq a favore
della Lummus Crest Inc. di Houston - Texas-USA)
SCHEDA 14 - MEMORIALE E PLICO VON WEDEL
14.1
Memoriale. Dall'apertura della filiale fino al 1986
14.2
Memoriale. Periodo 1987-88
14.3
Ultima parte del memoriale
14.4
Plico Von Wedel
SCHEDA 15 - INIZIATIVE IN RELAZIONE AI FATTI DI ATLANTA
15.1
Accordo di Ginevra
15.2
Iniziative assunte dalla BNL in relazione agli impegni derivanti dagli
agreements ed alla utilizzazione delle lettere di credito. Pareri dei legali
americani
SCHEDA 16 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLA BNL NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI
16.1
Costantini
16.2
Monaco
16.3
Sartoretti
16.4
Messere
SCHEDA 17 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA BNL PRIMA E DOPO IL 4 AGOSTO 1989
17.1
Situazione nel biennio 1988-89
17.2
Statuto del 26 aprile 1990 e regolamento del 1.2.1991
17.3
BNL: politica di bilancio e fondi rischi
17.4
Il sistema dei controlli nella BNL
17.5
Pianificazione e controllo di gestione nella BNL
17.6
Politica del personale
17.7
Vice Direttori Generali della BNL dal 9/1/86 al 31/12/89
17.8
I vertici della BNL nel periodo gennaio 1986-gennaio 1988
17.9
I vertici della BNL nel periodo gennaio 1988-dicembre 1989
SCHEDA 18 - LA POSIZIONE DEGLI AZIONISTI DELLA BNL
SCHEDA 19 - I LAVORI DELLE DUE COMMISSIONI DEL SENATO ITALIANO
SCHEDA 20 - DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BNL DEL 7 GENNAIO 1988
SCHEDA 21 - SITUAZIONE DELLA BNL ALL'INIZIO DEGLI ANNI 80
21.1
Luci ed ombre
21.2
Ispezione Bankitalia
21.3
Presidente e Direttore generale
21.4
Tentativo di ristrutturazione
SCHEDA 22 - DOTT. NERIO NESI
SCHEDA 23 - DOTT. GIACOMO PEDDE
SCHEDA 24 - DOTT. PIETRO LOMBARDI
SCHEDA 25 - DOTT. CARLO VECCHI
SCHEDA 26 - LA COLLABORAZIONE FRA ITALIA E IRAQ NEL SETTORE DELLE APPLICAZIONI DELL'ENERGIA NUCLEARE
SCHEDA 27 - LA VICENDA DI ATLANTA E LA VIGILANZA BANCARIA INTERNAZIONALE
SCHEDA 29 - RAPPORTI TRA LA BNL E LA BCCI
SCHEDA 30 - LA SOCIETA' KISSINGER ASSOCIATES. RAPPORTI CON LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SCHEDA 31 - SCOWCROFT
(Nel
corso dell'esposizione si farà spesso riferimento a documenti raccolti
dalla Commissione. Si userà a tal fine la sigla doc., seguita dal
numero che contraddistingue il documento).